Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер»
Протокол рішень, прийнятих на Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер», що відбулися 28 квітня 2023 року.
1. Про затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної та лічильної комісій, обрання (визначення) голови та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних чергових загальних зборах..
Прийняте рішення:
Затвердити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» щодо:
- обрання (визначення) членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах;
- обрання (визначення) персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах;
- обрання (визначення) голови та секретаря зборів;
затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних чергових загальних зборах.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АСК «Дністер» за 2022 рік.
Прийняте рішення:
1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік прийняти до відома.
2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.
3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестрахуванню.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АСК «Дністер» за 2022 рік.
Прийняте рішення:
1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2022 рік прийняти до відома.
2) Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.
4. Прийняття рішення щодо затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2022 рік.
Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт АСК «Дністер» за 2022 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АСК «Дністер» за 2022 рік.
Прийняте рішення:
1) Звіт Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік затвердити.
2) Ревізійній комісії проводити чергові та позачергові перевірки ходу виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків та звіту зовнішнього аудиту станом на 31 грудня 2022 року..
Прийняте рішення:
Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2022 року.
7. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку АСК «Дністер» за 2022 рік..
Прийняте рішення:
Затвердити прибуток АСК «Дністер» за 2022 рік у розмірі – 3059329,57 грн. Із цих коштів відрахувати у резервний капітал товариства 5%, а саме 152966,48 грн. Прибуток у 2906363,09грн залишити нерозподіленим. За результатами діяльності АСК «Дністер» у 2022 році виплату дивідендів за простими акціями не проводити, виплату дивідендів за привілейованими акціями провести безпосередньо акціонерам у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер».
8. Прийняття рішення щодо спрямувати на покриття збитків Товариства резервного капіталу Товариства.
Прийняте рішення:
Відповідно до пункту 5.2.2. статті 5 Статуту Товариства резервний капітал, у сумі 1245554,48 спрямувати на покриття збитків Товариства.
9. Про затвердження нової редакції Статуту АСК «Дністер».
Рішення не прийняте:
Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер». Правлінню АСК «Дністер» провести реєстрацію нової редакції Статуту АСК «Дністер».