Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер»
Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер», які відбулися 30 грудня 2022 року.
1. Про затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної та лічильної комісій, обрання (визначення) голови та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних чергових загальних зборах.
Прийняте рішення: Затвердити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» щодо: обрання (визначення) членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах; обрання (визначення) персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах; обрання (визначення) голови та секретаря зборів; затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних чергових загальних зборах.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АСК «Дністер» за 2021 рік.
Прийняте рішення: 1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік прийняти до відома. 2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною. 3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестрахуванню.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АСК «Дністер» за 2021 рік.
Прийняте рішення: 1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2021 рік прийняти до відома.
2) Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.
4.Прийняття рішення щодо затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2021 рік.
Прийняте рішення: Затвердити річний звіт АСК «Дністер» за 2021 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АСК «Дністер» за 2021 рік.
Прийняте рішення: 1) Звіт Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік затвердити. 2) Ревізійній комісії проводити чергові та позачергові перевірки ходу виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків та звіту зовнішнього аудиту станом на 31 грудня 2021 року.
Прийняте рішення: Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2021 року.
7. Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків АСК «Дністер» за 2021 рік.
Прийняте рішення: Затвердити збиток АСК «Дністер» за 2021 рік у розмірі – 4459 тис. грн. За результатами діяльності АСК «Дністер» у 2021 році виплату дивідендів за простими акціями не проводити, виплату дивідендів за привілейованими акціями провести безпосередньо акціонерам у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер».
8. Про погодження, укладених в 2021 році, угод АСК «Дністер», щодо яких є заінтересованість.
Прийняте рішення: Погодити, укладені в 2021 році, угоди АСК «Дністер», щодо яких є заінтересованість.