Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів
« Додаток 1
Протоколу засідання
Наглядової ради АСК «Дністер»
від 23.11.2022 року N 01/23-11/22
Повідомлення
про проведення 30 грудня 2022 року у дистанційному форматі річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»
Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (ідентифікаційний номер юридичної особи — 13800475; місцезнаходження 79022 місто Львів, вул. Городоцька, буд.174) повідомляє про проведення у дистанційному режимі чергових загальних зборів акціонерів.
Наглядовою радою АСК «Дністер» прийнято рішення (протокол засідання від 21.11.2022 року № 01/21-11/22) скликати чергові загальні збори акціонерів АСК «Дністер» та провести ïx дистанційно відповідно до вимог «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестицiйного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами та доповненнями).
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів АСК «Дністер» (дата завершення голосування), що будуть проведені дистанційно — 30 грудня 2022 року.
Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АСК «Дністер» (www.dnister-group.com.ua) у розділі – «Акціонерам» «Повідомлення» за посиланням https://dnister-group.com.ua/aktsioneram/povidomlennya/ – 20 грудня 2022 року.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових загальних зборах акціонерів АСК «Дністер» – станом на 24.00 год. 26 грудня 2022 року.
Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.
- Про затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної та лічильної комісій, обрання (визначення) голови та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних чергових загальних зборах.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АСК «Дністер» за 2021 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АСК «Дністер» за 2021 рік.
- Прийняття рішення щодо затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2021 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АСК «Дністер» за 2021 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків та звіту зовнішнього аудиту станом на 31 грудня 2021 року.
- Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків АСК «Дністер» за 2021 рік.
- Про погодження, укладених в 2021 році, угод АСК «Дністер», щодо яких є заінтересованість.
Проект рішення по питанню №1 проекту порядку денного зборів:
Затвердити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» щодо:
- обрання (визначення) членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах;
- обрання (визначення) персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах;
- обрання (визначення) голови та секретаря зборів;
- затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних чергових загальних зборах.
Проект рішення по питанню №2 проекту порядку денного зборів:
1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік прийняти до відома.
2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.
3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестрахуванню.
Проект рішення по питанню №3 проекту порядку денного зборів:
1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2021 рік прийняти до відома.
2) Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.
Проект рішення по питанню №4 проекту порядку денного зборів:
Затвердити річний звіт АСК «Дністер» за 2021 рік.
Проект рішення по питанню №5 проекту порядку денного зборів:
1)Звіт Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік затвердити.
2) Ревізійній комісії проводити чергові та позачергові перевірки ходу виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по питанню №6 проекту порядку денного зборів:
Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2021 року.
Проект рішення по питанню №7 проекту порядку денного зборів:
Затвердити збиток АСК «Дністер» за 2021 рік у розмірі – 4459 тис. грн. За результатами діяльності АСК «Дністер» у 2021 році виплату дивідендів за простими акціями не проводити, виплату дивідендів за привілейованими акціями провести безпосередньо акціонерам у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер».
Проект рішення по питанню №8 проекту порядку денного зборів:
Погодити, укладені в 2021 році, угоди АСК «Дністер», щодо яких є заінтересованість.
Адреса сторінки на власному вебсайті АСК «Дністер» (www.dnister-group.com.ua ), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів. Кожний акціонер має право внести пропозиціі щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів АСК «Дністер», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АСК «Дністер» – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозицiï щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного за гальних зборів подаеться в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечус ідентифікацію та підтвердження направлення докуненту особою) на адресу електронної пошти office@dnister-group.com.ua.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Кожен акціонер мас право отримати, а АСК «Дністер» зобов’язане на його запит надати безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися підчас підготовки до загальних зборів.
Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів АСК «Дністер» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, шляхом направлення акціонеру на його запит засобами електронної пошти копій таких документів в формі електронних документів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office@dnister-group.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів під час підготовки до загальних зборів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, є начальник юридичного відділу АСК «Дністер» Вовк Назар Васильович(контактний тeлeфoн : (032) 297-60-66). До дати проведення загальних зборів АСК «Дністер» надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@dnister-group.com.ua із зазначенням ім‘я (найиенування) акціонера, який звертасться, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електрон ним підписом уповноваженої особи. АСК «Дністер» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Порядок участі у загальних зборах, що будуть проводитися дистанційно.
Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цiнних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АСК «Дністер» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікацїі та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа мoжe вимагати в акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством України про депозитарну систему. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів акціонерного товариства та ïx афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно a6o на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах нас бути оформлена та видана акціонеру відповідно до чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом a6o іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як i за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Bci інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на загальних зборах акціонерів за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні — регулюються законодавством України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це акціонерне товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних пaпepax такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АСК «Дністер», aбo особисто взяти участь у загальних зборах. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства України про електронний документообіг.
Порядок голосування на загальних зборах, що будуть проводитися дистанційно.
Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АСК «Дністер» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру aкцiï АСК «Дністер» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АСК «Дністер», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства www.dnister-group.com.ua . Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються до 17 год. 00 хв. 30 грудня 2022 року. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АСК «Дністер», лише один бюлетень для голосування з одних i тих самих питань порядку денного.
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АСК «Дністер».
Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера :
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса aбo посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АСК «Дністер», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або ïx належним чином засвідчені копії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 роки (у тис. грн.) *
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятися від даних, що містить річний фінансовий звіт, складений за МСФЗ. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах АСК «Дністер».
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (станом на 25 грудня 2022 р.), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:
• Загальна кількість простих іменних акцій – 714285417 шт.
• Кількість голосуючих простих іменних акцій – 702826446 шт.
• Загальна кількість привілейованих іменних акцій – 300 шт.
• Кількість голосуючих привілейованих іменних акцій – 123 шт.
»
3 повагою,
Голова правління АСК «Дністер»
Андрій РИВАК