Бюлетень для голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», що відбудуться 28 квітня 2023 р.

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:

«Про затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної та лічильної комісій, обрання (визначення) голови та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних чергових загальних зборах.»

Проект рішення з питання порядку денного №1:

Затвердити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» щодо:

-          обрання (визначення) членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах;

-          обрання (визначення) персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на  зборах;

-          обрання (визначення) голови та секретаря зборів;

-          затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних    чергових загальних зборах.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №1:

ЗА                                                                               ПРОТИ                                                    УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АСК «Дністер» за 2022 рік.»

Проект рішення з питання порядку денного №2:

1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік прийняти до відома.

2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.

3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестрахуванню.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №2:

ЗА                                                                               ПРОТИ                                                    УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АСК «Дністер» за 2022 рік.».

Проект рішення з питання порядку денного №3:

1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2022 рік прийняти до відома.

2) Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №3:

ЗА                                                                               ПРОТИ                                                    УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:

«Прийняття рішення щодо затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2022 рік.»

Проект рішення з питання порядку денного №4:

Затвердити річний звіт АСК «Дністер» за 2022 рік.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №4:

ЗА                                                                               ПРОТИ                                                    УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АСК «Дністер» за 2022 рік.».

Проект рішення з питання порядку денного №5:

1)Звіт Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік затвердити.

2) Ревізійній комісії проводити чергові та позачергові перевірки ходу виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №5:

ЗА                                                                               ПРОТИ                                                    УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків та звіту зовнішнього аудиту станом на 31 грудня 2022 року.»

Проект рішення з питання порядку денного №6:

Затвердити  Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2022    року.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №6:

ЗА                                                                               ПРОТИ                                                    УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №7, винесене на голосування:

«Прийняття рішення щодо розподілу прибутку  АСК «Дністер» за 2022 рік.».

Проект рішення з питання порядку денного №7:

Затвердити прибуток АСК «Дністер» за 2022 рік у розмірі – 3059329,57 грн. Із цих коштів відрахувати у резервний капітал товариства 5%, а саме 152966,48 грн. Прибуток у 2906363,09грн залишити нерозподіленим. За результатами діяльності АСК «Дністер» у 2022 році виплату дивідендів за простими акціями не проводити, виплату дивідендів за привілейованими акціями провести безпосередньо акціонерам у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер».

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №7:

ЗА                                                                               ПРОТИ                                                    УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №8, винесене на голосування:

«Прийняття рішення щодо спрямувати на покриття збитків Товариства резервного капіталу Товариства.»

Проект рішення з питання порядку денного №8:

Відповідно до пункту 5.2.2.  статті 5 Статуту Товариства резервний капітал, у сумі 1245554,48 спрямувати на покриття збитків Товариства.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №8:

ЗА                                                                               ПРОТИ                                                    УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №9, винесене на голосування:

«Про затвердження нової редакції Статуту АСК «Дністер».»

Проект рішення з питання порядку денного №9:

Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер». Правлінню АСК «Дністер» провести реєстрацію нової редакції Статуту АСК «Дністер».

.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №9:

ЗА                                                                               ПРОТИ                                                    УТРИМАВСЯ

Завантажити бюлетень (pdf)

ЕЦП