Протокол рішень прийнятих на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер»
Протокол рішень прийнятих на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»,
які відбулися 22 лютого 2024 року в дистанційному форматі
Згідно даних Протоколу реєстраційної комісії, що був складений на підставі «Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах» наданого ПАТ «Національний депозитарій України» зареєструвалися для участі у загальних зборах: акціонерів (представників акціонерів) – 4 осіб, що володіють 671914537 голосуючих акцій, що становить 95,60% голосів від загальної кількості голосуючих акцій.
Згідно даних Протоколу лічильної комісії, що був складений на підставі «Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах» наданого ПАТ «Національний депозитарій України» були проголосовані усі питання порядку денного та прийняті наступні рішення:
1. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АСК «Дністер».
Проект рішення:
«Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» – Ривака Івана Миколайовича, Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» – Ковальського Олександра Євгеновича.»
Рішення прийняте.
2. Про звуження обсягу (анулювання) ліцензії на провадження страхової діяльності згідно 10 класу страхування.
Проект рішення:
«Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (код ЄДРПОУ: 13800475) припинити укладання договорів страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів згідно 10 класу (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)).
Правлінню Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (код ЄДРПОУ: 13800475) подати у Національний банк України заяву про звуження обсягу (анулювання) ліцензії на провадження страхової діяльності згідно 10 класу страхування (Вид страхування: Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів).»
Рішення прийняте.
3. Про звуження обсягу ліцензії на провадження страхової діяльності згідно 13 класу страхування..
Проект рішення:
«Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «Дністер» здійснювати діяльністю із страхування згідно 13 класу страхування (Страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)) з обмеженнями та/або особливостями до 13 класу страхування, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.
Правлінню Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (код ЄДРПОУ: 13800475) подати у Національний банк України заяву про звуження обсягу ліцензії на провадження страхової діяльності згідно 13 класу страхування (Страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)) з обмеженнями та/або особливостями, які можуть давати підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.»
Рішення прийняте.
4. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».
Проект рішення:
«Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (№2465-ІХ) та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у запропонованій редакції.»
Рішення не прийняте.
5. Про обрання уповноважених осіб для підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
Проект рішення:
«Призначити Голову позачергових загальних зборів Ривака Івана Миколайовича та Секретаря позачергових загальних зборів Ковальського Олександра Євгеновича уповноваженими особами, від імені позачергових загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції.
Голові правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» Риваку Андрію Івановичу здійснити усі належні дії щодо державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції, та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»
Рішення не прийняте.
Голова Загальних зборів акціонерів Ривак Іван Миколайович
Секретар Загальних зборів акціонерів Ковальський Олександр Євгенович