Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»
Повідомлення
про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер» » (ідентифікаційний номер юридичної особи — 13800475; місцезнаходження 79022 місто Львів, вул. Городоцька, буд.174) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені (дата завершення голосування) 30 квітня 2024 року дистанційно у порядку, відповідно до вимог «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236», за пропозиціями акціонера включені додаткові питання та проекти рішень до проекту порядку денного загальних зборів.
Пропозиції акціонера Мухи Андрія Ігоровича, якому належить 0,018005% простих іменних акцій АСК «Дністер», подані із дотриманням порядку та строку, визначеного «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236».
За пропозицією акціонера – Мухи Андрія Ігоровича:
1. Питання 12. проекту порядку денного річних загальних зборів «Про затвердження Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»» доповнено проектом рішення №2: ««1. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції. 2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів АСК «Дністер» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»».»
2. Проект порядку денного річних загальних зборів доповнено питанням 13 «Про затвердження Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції.» та проектом рішення до нього: «1. Затвердити Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції. 2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів АСК «Дністер» підписати нову редакцію Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»».»
3. Проект порядку денного річних загальних зборів доповнено питанням 14 «Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції.» та проектом рішення до нього: «1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції. 2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів АСК «Дністер» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»».
4. Проект порядку денного річних загальних зборів доповнено питанням 15 «Про погодження Національним банком України членів Наглядової ради.» та проектом рішення до нього: «1. Члени Наглядової ради АСК «Дністер», які обрані відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024року, зобов’язані пройти погодження Національним банком України відповідно до вимог чинного законодавства України. 2. Члени Наглядової ради АСК «Дністер», які обрані відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року, вступають на посаду після їх погодження Національним банком України відповідно до вимог чинного законодавства України.»
5. Проект порядку денного річних загальних зборів доповнено питанням 16 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».» та проектом рішення до нього: ««1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер». 2. Встановити, що договори з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» укладаються на безоплатній основі. 3. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» Ривака Андрія Івановича, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», умови яких затверджено річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».»
6. Проект порядку денного річних загальних зборів доповнено питанням 17 «Про звуження обсягу (анулювання) ліцензії на провадження страхової діяльності згідно Класів страхування: 10 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)), 11 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)), 12 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)).» та проектом рішення до нього: ««1. Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «Дністер» звузити обсяг ліцензії на провадження страхової діяльності згідно Класів страхування: 10 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)), 11 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)), 12 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)). 2. Правлінню Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (код ЄДРПОУ: 13800475) подати у Національний банк України заяву про звуження обсягу (анулювання) ліцензії на провадження страхової діяльності згідно Класів страхування: 10 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)), 11 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)), 12 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)).»
З урахуванням поданих акціонером пропозицій Наглядовою радою АСК «Дністер» затверджено Порядок денний загальних зборів разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:
1. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів АСК «Дністер».
Проект рішення по питанню №1 проекту порядку денного зборів:
«Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» – Ривака Івана Миколайовича, Секретарем річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» – Ковальського Олександра Євгеновича»
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АСК «Дністер» за 2023 рік.
Проект рішення по питанню №2 проекту порядку денного зборів:
«1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік прийняти до відома.
2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.
3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестрахуванню.»
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АСК «Дністер» за 2023 рік.
Проект рішення по питанню №3 проекту порядку денного зборів:
«1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2023 рік прийняти до відома.
2) Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.»
4. Прийняття рішення щодо затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2023 рік.
Проект рішення по питанню №4 проекту порядку денного зборів:
«Затвердити річний звіт АСК «Дністер» за 2023 рік.»
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків та звіту зовнішнього аудиту станом на 31 грудня 2023 року.
Проект рішення по питанню №5 проекту порядку денного зборів:
«Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2023 року.»
6. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку/збитку АСК «Дністер» за 2023 рік.
Проект рішення по питанню №6 проекту порядку денного зборів:
«Затвердити збиток АСК «Дністер» за 2023 рік у розмірі – 1147269,67 грн. За результатами діяльності АСК «Дністер» у 2023 році виплату дивідендів за простими акціями не проводити, виплату дивідендів за привілейованими акціями провести безпосередньо акціонерам у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер».»
7. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».
Проект рішення по питанню №7 проекту порядку денного зборів:
«Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (№2465-ІХ) та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у запропонованій редакції.»
8. Про обрання уповноважених осіб для підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
Проект рішення по питанню №8 проекту порядку денного зборів:
«Призначити Голову загальних зборів Ривака Івана Миколайовича та Секретаря загальних зборів Ковальського Олександра Євгеновича уповноваженими особами, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції.
Голові правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» Риваку Андрію Івановичу здійснити усі належні дії щодо державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції, та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АСК «Дністер».
Проект рішення №1 по питанню № 9 проекту порядку денного зборів:
«У зв’язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АСК «Дністер»».
10. Про вибори Голови та членів Наглядової ради АСК «Дністер».
Проект рішення по питанню №10 проекту порядку денного зборів:
(кумулятивне голосування)
11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревезійної комісії АСК «Дністер».
Проект рішення по питанню №11 проекту порядку денного зборів:
«У зв’язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АСК «Дністер»»
12. Про затвердження Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».
Проект рішення №1 по питанню №12 проекту порядку денного зборів:
«Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».
Проект рішення №2 по питанню №12 проекту порядку денного зборів:
«1. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів АСК «Дністер» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»».
13. Про затвердження Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції.
Проект рішення по питанню №13 проекту порядку денного зборів:
«1. Затвердити Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів АСК «Дністер» підписати нову редакцію Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»».
14. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції.
Проект рішення по питанню №14 проекту порядку денного зборів:
«1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів АСК «Дністер» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»».
15. Про погодження Національним банком України членів Наглядової ради.
Проект рішення по питанню №15 проекту порядку денного зборів:
«1. Члени Наглядової ради АСК «Дністер», які обрані відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024року, зобов’язані пройти погодження Національним банком України відповідно до вимог чинного законодавства України.
2. Члени Наглядової ради АСК «Дністер», які обрані відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року, вступають на посаду після їх погодження Національним банком України відповідно до вимог чинного законодавства України.»
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорі з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».
Проект рішення по питанню №16 проекту порядку денного зборів:
«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».
2. Встановити, що договори з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» укладаються на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» Ривака Андрія Івановича, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», умови яких затверджено річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».»
17. Про звуження обсягу (анулювання) ліцензії на провадження страхової діяльності згідно Класів страхування: 10 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)), 11 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)), 12 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)).
Проект рішення по питанню №17 проекту порядку денного зборів:
«1. Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «Дністер» звузити обсяг ліцензії на провадження страхової діяльності згідно Класів страхування: 10 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)), 11 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)), 12 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)).
2. Правлінню Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (код ЄДРПОУ: 13800475) подати у Національний банк України заяву про звуження обсягу (анулювання) ліцензії на провадження страхової діяльності згідно Класів страхування: 10 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)), 11 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)), 12 (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)).»
Взаємозвʼязок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів:
- питання 7 та 8: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 8 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 7 порядку денного;
- питання 7 та 12: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 12 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 7 порядку денного;
- питання 7 та 13: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 13 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 7 порядку денного;
- питання 7 та 14: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 14 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 7 порядку денного;
- питання 9 і 10: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 10 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 9 порядку денного;
- питання 10 і 15: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 15 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 10 порядку денного;
- питання 10 і 16: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 16 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 10 порядку денного.
Звертаємо увагу акціонерів, що місце, дата, час та інші дані, затверджені Наглядовою радою у повідомленні про проведення річних загальних борів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», не змінюються.
Передбачена законодавством та Статутом АСК «Дністер» інформація щодо дистанційних річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» розміщена на веб-сайті Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» за посиланням: https://dnister-group.com.ua/aktsioneram/povidomlennya.
3 повагою,
Голова правління АСК «Дністер»
Андрій РИВАК