Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачернових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»
Повідомлення
про внесення змін до проекту порядку денного позачернових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (ідентифікаційний номер юридичної особи — 13800475; місцезнаходження 79022 місто Львів, вул. Городоцька, буд.174) повідомляє, що до проекту порядку денного позачернових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені (дата завершення голосування) 28 червня 2024 року дистанційно у порядку, відповідно до вимог «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236», за пропозиціями акціонера включені додаткові питання та проекти рішень до проекту порядку денного загальних зборів.
Пропозиції акціонера Мухи Андрія Ігоровича, якому належить 0,018005% простих іменних акцій АСК «Дністер», подані із дотриманням порядку та строку, визначеного «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236».
За пропозицією акціонера – Мухи Андрія Ігоровича:
1) Проект порядку денного позачергових загальних зборів доповнено питанням 8 «Про погодження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про призначення реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року.» та проектом рішення до нього: «Погодити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» від 13 червня 2024 року про призначення реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року у складі: Проць Назарій Ростиславович, Ривак Микола Іванович.»
2) Проект порядку денного позачергових загальних зборів доповнено питанням 9 «Про погодження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про призначення лічильної комісії загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року.» та проектом рішення до нього: «Погодити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» від 13 червня 2024 року про призначення лічильної комісії загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року у складі: Вовк Назар Васильович, Заяць Ольга Василівна, Степанчук Олена Володимирівна.»
3) Проект порядку денного позачергових загальних зборів доповнено питанням 10 «Прийняття рішення щодо регуляторного балансу (звітності) АСК «Дністер» на дату виконання страхового портфеля.» та проектом рішення до нього: «Затвердити регуляторний баланс / звітність Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» на дату виконання страхового портфеля.»
4) Проект порядку денного позачергових загальних зборів доповнено питанням 11 «Прийняття рішення щодо звіту суб’єкта аудиторської діяльності, що підтверджує достовірність та повноту звітності.» та проектом рішення до нього: «Затвердити Звіт суб’єкта аудиторської діяльності, що підтверджує достовірність та повноту звітності Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» на дату виконання страхового портфеля.»
5) Проект порядку денного позачергових загальних зборів доповнено питанням 12 «Про анулювання ліцензії (ліцензії) та виключення з Державного реєстру фінансових установ.» та проектом рішення до нього: «Правлінню Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» після виконання плану виходу Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, повідомити Національний банк України про виконання плану виходу Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» з ринку шляхом виконання страхового портфеля та завершення Приватним акціонерним товариством «Акціонерна страхова компанія «Дністер» процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля, і подати у Національний банк України заяву Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» про анулювання ліцензії та виключення страховика з Державного реєстру фінансових установ. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» Ривака Андрія Івановича підписати від імені Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» заяву про анулювання ліцензії та виключення страховика з Державного реєстру фінансових установ.»
6) Проект порядку денного позачергових загальних зборів доповнено питанням 13 «Про анулювання рішення прийнятого Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №7.» та проектом рішення до нього: «Анулювати рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №7, а саме: «Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (№2465-ІХ) та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у запропонованій редакції.»
7) Проект порядку денного позачергових загальних зборів доповнено питанням 14 «Про анулювання рішення прийнятого Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №8.» та проектом рішення до нього: «Анулювати рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №8, а саме: «Призначити Голову загальних зборів Ривака Івана Миколайовича та Секретаря загальних зборів Ковальського Олександра Євгеновича уповноваженими особами, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції.
Голові правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» Риваку Андрію Івановичу здійснити усі належні дії щодо державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції, та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»
8) Проект порядку денного позачергових загальних зборів доповнено питанням 15 «Про анулювання рішення прийнятого Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №15.» та проектом рішення до нього: «Анулювати рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №15, а саме: «1. Члени Наглядової ради АСК «Дністер», які обрані відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024року, зобов’язані пройти погодження Національним банком України відповідно до вимог чинного законодавства України. 2. Члени Наглядової ради АСК «Дністер», які обрані відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року, вступають на посаду після їх погодження Національним банком України відповідно до вимог чинного законодавства України.»
9) Проект порядку денного позачергових загальних зборів доповнено питанням 16 «Про виконання обов’язків членами Наглядової ради.» та проектом рішення до нього: «Члени Наглядової ради АСК «Дністер», які обрані відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року, приступають до виконання свої обов’язків у наступний робочий день після анулювання ліцензії та виключення АСК «Дністер з Державного реєстру фінансових установ.»
З урахуванням поданих акціонером пропозицій Наглядовою радою АСК «Дністер» затверджено Порядок денний позачернових загальних зборів разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:
1. Про погодження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про призначення Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року.
Проект рішення по питанню №1 проекту порядку денного зборів:
Погодити рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» від 26 квітня 2024 року, про призначення Головою загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року, – Ривака Івана Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» , що відбудуться 28 червня 2024 року,– Ковальського Олександра Євгеновича.
2. Про припинення укладання нових договорів страхування, з усіх видів страхування.
Проект рішення по питанню №2 проекту порядку денного зборів:
Погодити рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» від 26 квітня 2024 року, згідно якого Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (код ЄДРПОУ: 13800475) з 01 червня 2024 року припинити укладання нових договорів страхування, з усіх видів страхування на які Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер» має чинні ліцензії (ліцензію), та по яких Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер» є страховиком.
3. Про анулювання чинних ліцензії (ліцензії).
Проект рішення по питанню №3 проекту порядку денного зборів:
Правлінню Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (код ЄДРПОУ: 13800475) подати у Національний банк України заяву про анулювання усіх чинних ліцензій (ліцензії) на провадження страхової діяльності, та добровільний вихід з ринку.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків та звіту зовнішнього аудиту станом на 31 грудня 2023 року.
Проект рішення по питанню №4 проекту порядку денного зборів:
«Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2023 року.»
5. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку/збитку АСК «Дністер» за 2023 рік.
Проект рішення по питанню №5 проекту порядку денного зборів:
Затвердити збиток АСК «Дністер» за 2023 рік у розмірі – 1147269,67 грн. За результатами діяльності АСК «Дністер» у 2023 році виплату дивідендів за простими акціями не проводити, виплату дивідендів за привілейованими акціями провести безпосередньо акціонерам у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер».
6. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»
Проект рішення по питанню №6 проекту порядку денного зборів:
Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» шляхом викладення в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у запропонованій редакції.
7. Про обрання уповноважених осіб для підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
Проект рішення по питанню №7 проекту порядку денного зборів:
Призначити Голову загальних зборів Ривака Івана Миколайовича та Секретаря загальних зборів Ковальського Олександра Євгеновича уповноваженими особами, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції.
Голові правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» Риваку Андрію Івановичу здійснити усі належні дії щодо державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції, та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Про погодження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про призначення реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року.
Проект рішення по питанню №8 проекту порядку денного зборів:
«Погодити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» від 13 червня 2024 року про призначення реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року у складі: Проць Назарій Ростиславович, Ривак Микола Іванович.
9. Про погодження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про призначення лічильної комісії загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року.
Проект рішення по питанню №9 проекту порядку денного зборів:
«Погодити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» від 13 червня 2024 року про призначення лічильної комісії загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року у складі: Вовк Назар Васильович, Заяць Ольга Василівна, Степанчук Олена Володимирівна.
10. Прийняття рішення щодо регуляторного балансу (звітності) АСК «Дністер» на дату виконання страхового портфеля.
Проект рішення по питанню №10 проекту порядку денного зборів:
«Затвердити регуляторний баланс / звітність Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» на дату виконання страхового портфеля.»
11. Прийняття рішення щодо звіту суб’єкта аудиторської діяльності, що підтверджує достовірність та повноту звітності.
Проект рішення по питанню №11 проекту порядку денного зборів:
«Затвердити Звіт суб’єкта аудиторської діяльності, що підтверджує достовірність та повноту звітності Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» на дату виконання страхового портфеля.»
12. Про анулювання ліцензії (ліцензії) та виключення з Державного реєстру фінансових установ .
Проект рішення по питанню №12 проекту порядку денного зборів:
«Правлінню Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» після виконання плану виходу Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, повідомити Національний банк України про виконання плану виходу Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» з ринку шляхом виконання страхового портфеля та завершення Приватним акціонерним товариством «Акціонерна страхова компанія «Дністер» процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля, і подати у Національний банк України заяву Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» про анулювання ліцензії та виключення страховика з Державного реєстру фінансових установ. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» Ривака Андрія Івановича підписати від імені Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» заяву про анулювання ліцензії та виключення страховика з Державного реєстру фінансових установ.»
13. Про анулювання рішення прийнятого Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №7.
Проект рішення по питанню №13 проекту порядку денного зборів:
«Анулювати рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №7, а саме: «Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (№2465-ІХ) та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у запропонованій редакції.»
14. Про анулювання рішення прийнятого Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №8.
Проект рішення по питанню №14 проекту порядку денного зборів:
«Анулювати рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №8, а саме: «Призначити Голову загальних зборів Ривака Івана Миколайовича та Секретаря загальних зборів Ковальського Олександра Євгеновича уповноваженими особами, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції.
Голові правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» Риваку Андрію Івановичу здійснити усі належні дії щодо державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції, та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»
15. Про анулювання рішення прийнятого Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №15.
Проект рішення по питанню №15 проекту порядку денного зборів:
«Анулювати рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №15, а саме: «1. Члени Наглядової ради АСК «Дністер», які обрані відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024року, зобов’язані пройти погодження Національним банком України відповідно до вимог чинного законодавства України. 2. Члени Наглядової ради АСК «Дністер», які обрані відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року, вступають на посаду після їх погодження Національним банком України відповідно до вимог чинного законодавства України.»
16. Про виконання обов’язків членами Наглядової ради.
Проект рішення по питанню №16 проекту порядку денного зборів:
«Члени Наглядової ради АСК «Дністер», які обрані відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року, приступають до виконання свої обов’язків у наступний робочий день після анулювання ліцензії та виключення АСК «Дністер з Державного реєстру фінансових установ.»
Взаємозвʼязок між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів:
- питання 1 та 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 1 порядку денного;
- питання 8 та 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 8 порядку денного;
- питання 9 та 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 9 порядку денного;
- питання 6 та 7: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 7 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного;
- питання 10 і 11, 12: підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 11, 12 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 10 порядку денного;
- питання 11 і 12: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 12 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 11 порядку денного;
- питання 13 і 14: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 14 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 13 порядку денного;
- питання 15 і 16: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 16 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 15 порядку денного.
Звертаємо увагу акціонерів, що місце, дата, час та інші дані, затверджені Наглядовою радою у повідомленні про проведення позачернових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», не змінюються.
Передбачена законодавством та Статутом АСК «Дністер» інформація щодо дистанційних позачернових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» розміщена на веб-сайті Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» за посиланням: https://dnister-group.com.ua/aktsioneram/povidomlennya.
3 повагою,
Голова правління АСК «Дністер»
Андрій РИВАК